前实际控制人涉嫌伪造公文 鲈乡小贷遭麦子金服起诉

网贷云资讯2018-08-14 18:41:06来源:www.lcpjs.cn 阅读:
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曾打算借壳鲈乡小贷(GLG)在纳斯达克上市的麦子金服,如今两者反目直至对薄公堂。

8月3日,麦子金服内部人士向雪山财经记者透露,对于鲈乡小贷在并购交易中隐瞒重要事实并伪造材料等事实,麦子金服已经向美国法院起诉鲈乡小贷,要求赔偿经济损失。

雪山财经记者获得的一份来自合肥警方的文件显示,鲈乡小贷原实际控制人揭洋非法吸收公众存款当前尚未归案,且其涉嫌伪造国家机关公文罪。

此前,鲈乡小贷曾对外公告称揭洋无犯罪记录。合肥警方向雪山财经记者证实了上述伪造公文的事实。

值得注意的是,现在鲈乡小贷的高管里面,任职董事的揭维亮是鲈乡小贷前实际控制人揭洋的亲戚,相关资料显示,揭维亮作为揭洋一起集资诈骗案的同案犯,曾经被深圳警方依法处理过。根据纳斯达克的相关法规,犯罪的人不可以成为上市公司的高管,因此是违规的。

借壳方对簿公堂求赔偿

离在斯达克退市只有一步之遥的鲈乡小贷,又被老冤家麦子金服推上了法院被告席。

8月初,麦子金服在美国当地法院起诉鲈乡小贷及其前实际控制人揭洋。

麦子金服指在起诉书中称:鲈乡小贷及揭洋在2017年末的反向并购交易中隐瞒重要事实,伪造虚假材料,给麦子金服造成重大经济损失。麦子金服要求法院判决鲈乡小贷及其前实际控制人揭洋赔偿其超过300万美金的经济损失。

美国当地时间8月7日,鲈乡小贷股价上涨5.36%,以0.59美元,总市值1311.96万美元收盘。

根据美国纳斯达克的相关规定,已在纳斯达克上市的公司,必须满足两项标准,否则将被摘牌。

这两项标准包括:公司有形资产净值须在400万美元以上,有75万股流通股,有500万美元的流通股市值,股价不低于1美元,有400户股东和2个做市商;其次,市值超过5000万美元(或者总资产和收入分别达到5000万美元),流通股超过110万,流通股的市值超过1500万美元,股价不低于5美元,有400户股东和4个做市商。

前实际控制人涉嫌伪造公文 鲈乡小贷遭麦子金服起诉1

很显然,从8月7日鲈乡小贷的收盘价格和市值来看,鲈乡小贷并不满足流通股市值超过1500万美元的规定。

此前,根据美国交易所的公告,鲈乡小贷连续30个交易日的市值低于3500万美元,低于纳斯达克规定的最低市值要求,被出具退市警示函。然而自纽交所的退市警示文件出示之日起,鲈乡小贷至今并未达到规定的市值。

根据纽交所的相关规则,鲈乡小贷在180天的观测期内若再达不到市值标准,将面临被摘牌的风险。也就是说,8月27日是鲈乡小贷最后解除摘牌风险的机会。

壳公司前实控人涉嫌伪造公文

退市倒计时之时,鲈乡小贷的原实际控制人揭洋一直处于在逃状态。合肥警方的公告显示,其并未归案。鲈乡小贷与麦子金服之间的恩怨也因此结下。

此前,准备借壳鲈乡小贷登陆纽交所的麦子金服,双方曾有过蜜月期,但没过多久便反目成仇。

2017年末,鲈乡小贷与麦子金服在媒体互相指责对方违约,并终止了原本计划的反向收购协议。

雪山财经记者了解到,起初,麦子金服希望通过换股反向收购协议,实现借壳登陆纳斯达克。

彼时,鲈乡小贷作为第一家成功登陆拉斯达克资本市场中国小额贷款公司,曾经一时风光无二。但是纳斯达克上市之后的鲈乡小贷却陷入了连年亏损的窘境。麦子金服的入主,或许结束鲈乡小贷连年亏损的窘境。

原本是一场双赢的并购案,然而好梦随着2017年末的双方翻脸互撕,变成一场闹剧。

首先是鲈乡小贷突然发布公告称麦子金服内部邮件传达暂缓收购工作,所以先发制人,指责麦子金服违约,所以终止该反向并购协议,并打算向麦子金服索赔违约金。

麦子金服随后发表声明,指责鲈乡小贷没有经过协商,单方面提出终止协议并不合理,也提出了停止收购并向鲈乡小贷索赔。

而彼时,正逢鲈乡小贷原实际控制人揭洋被合肥警方证实为安徽一项高达20亿金额的集资诈骗案的主犯,且揭洋被列入网上通缉逃犯名单。

前实际控制人涉嫌伪造公文 鲈乡小贷遭麦子金服起诉2

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(根据鲈乡小贷公开信息,集资诈骗主犯揭洋已经不在高管序列,但是共犯揭维亮赫然在列)

“麦子金服与鲈乡小贷之所以翻脸成仇,主要由于美国证监会在审查双方材料时,发现揭洋有犯罪记录嫌疑,连续向鲈乡小贷发出5次问询函,但鲈乡小贷均无法提出令美国证监会信服的解释。至此,即便鲈乡小贷与麦子金服翻脸成仇。”一位熟悉该收购事项的知情人士向雪山财经记者透露。

有意思的是,鲈乡小贷原实际控制人揭洋还向媒体公开了一份证明文件,证明自己不是中国警方通缉逃犯。

然而,雪山财经记者得到一份中国安徽警方的证明文件,称揭洋所出示的无犯罪记录系伪造,揭洋涉嫌伪造国家机关公文罪。

前实际控制人涉嫌伪造公文 鲈乡小贷遭麦子金服起诉4

媒体向鲈乡小贷董秘易成求证上述信息,易成回复:“他们要告就去告好了,随便他们。”


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